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美國加強(qiáng)了對外國房地產(chǎn)買家的審查，這項措施得到了廣泛支持，其中有17家非盈利組織于本周二（3月10日——譯注）敦促財政部(Treasury Department)下達(dá)命令，要求房地產(chǎn)行業(yè)驗證買家們的身份，以防其涉及潛在洗錢風(fēng)險。

時代華納中心共管公寓的所有權(quán)，反映了高端房地產(chǎn)市場中外國資本增加和使用空殼公司的做法愈演愈烈的雙重趨勢

這項要求被寫在一封信里，遞交給財政部金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)(Financial Crimes Enforcement Network)。信中提出，應(yīng)當(dāng)終止2002年頒布的一項臨時豁免權(quán)，它豁免了《愛國法案》(Patriot Act)加諸于房地產(chǎn)行業(yè)的一些條款。

《愛國法案》于2001年簽署為法律后，原本要求房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人與其他涉及房產(chǎn)過戶與結(jié)算的機(jī)構(gòu)，對他們的客戶執(zhí)行一些合法盡職調(diào)查工作。但經(jīng)過大規(guī)模的游說后，該行業(yè)得以免于執(zhí)行這些最終細(xì)則。

這封由透明國際(Transparency International)、全球廉政(Global Integrity)及全球見證(Global Witness)等17家各類組織聯(lián)名簽署的信件，詳細(xì)記錄了包括一些政客與政府調(diào)查對象在內(nèi)的國際買家，如何利用空殼公司來購買紐約的豪華共管公寓。
 

時代華納中心的建設(shè)引領(lǐng)了一系列俯瞰中央公園的豪華住宅樓的開發(fā)。其兩座燈火通明的高層公寓樓成為了關(guān)注焦點(diǎn)

17家組織中的美國透明國際(Transparency International-USA)的副總裁施魯提·沙(Shruti Shah)在電話采訪中說，“美國絕不應(yīng)該為黑錢鋪上紅毯。”

財政部金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)(FinCEN)的一名發(fā)言人史蒂夫·赫達(dá)克(Steve Hudak)在一封電郵聲明中，回應(yīng)了這封信。他說，相關(guān)房地產(chǎn)領(lǐng)域中可能存在的違法擅權(quán)行為，已經(jīng)成為“最根本的當(dāng)務(wù)之急”。
 

時代華納中心共管公寓的一個入口。這里的公寓所有者包括了越來越多的外國富豪。至少16名該樓內(nèi)公寓的外國所有者是政府調(diào)查的對象，不是以個人的身份，就是以公司老板的身份

一方面，美國還在督促其他國家協(xié)助打擊在海外隱藏資金的美國人；另一方面，近期司法部的案件和國會報告都紛紛指出，在美國房地產(chǎn)行業(yè)里已發(fā)現(xiàn)了涉及腐敗的海外資金，它們是利用一些空殼公司進(jìn)入美國的。

例如，這封信中引述了2010年由“美國參議院常務(wù)調(diào)查委員會”(United States Senate Permanent Subcommittee)公布的一份報告，說明外國的一些腐敗官員及其相關(guān)人員，是如何突破了那些反洗錢的控制措施，利用非法獲取的錢財來購買美國房地產(chǎn)的。

房地產(chǎn)業(yè)界稱，在對買家進(jìn)行背景清查方面他們遵從的是自愿原則。相關(guān)系列報道，聚焦的是一些豪華共管公寓的購買活動，那些公寓位于時代華納中心(the Time Warner Center)，可以俯瞰中央公園。報道中引述了幾名經(jīng)手這些豪華地產(chǎn)交易的人的言論，他們承認(rèn)，對于動輒數(shù)千萬美元的豪華共管公寓購買活動，他們只會去了解買家必須具備的資金條件，而很少對買家執(zhí)行超出該范圍的背景核查。

房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人伊麗莎白·L·桑普爾（左）和布倫達(dá)·S·鮑爾斯代理了許多外國客戶在時代華納中心的房產(chǎn)交易

大部分時候，這些共管公寓以某些有限責(zé)任公司的名義購買，而這些公司就掩飾了業(yè)主真正的身份。在美國的幾個州及一些離岸司法管轄區(qū)內(nèi)，現(xiàn)行法律并沒有要求披露這些實(shí)體的受益人。

這封信還要求強(qiáng)化2014年8月出臺的一些法規(guī)，也就是要求銀行與其他金融單位加強(qiáng)對這些“法人實(shí)體客戶”的審查，包括上述一些有限責(zé)任公司。

FinCEN在其電郵聲明中稱，該機(jī)構(gòu)“正致力于擬定一項法規(guī)，要求銀行與其他金融機(jī)構(gòu)收集受益人身份的相關(guān)信息，以幫助他們找到在該金融領(lǐng)域整體中存在的濫用法人實(shí)體的行為。”

至于在房地產(chǎn)領(lǐng)域強(qiáng)制實(shí)行《愛國法案》的要求，該機(jī)構(gòu)稱，“我們也在繼續(xù)探索，看看把哪些要求強(qiáng)制實(shí)行于房地產(chǎn)領(lǐng)域的哪些行為者，可以最有效地增加透明度，來深化目前通過針對其他金融機(jī)構(gòu)的現(xiàn)有或擬定的要求以及一些傳統(tǒng)執(zhí)法措施而獲得的成果。”

目前，那些銀行雖被要求去“了解客戶”，卻沒有義務(wù)查明這類法人實(shí)體受益人的身份。這是個可以讓他們繞開正規(guī)銀行審查的漏洞。

該組織還倡議實(shí)行登記措施，讓執(zhí)法組織與公眾都可以去查詢那些有限責(zé)任公司及其他法人實(shí)體的受益人。